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更新時(shí)間：2021-09-17 10:57:27瀏覽次數(shù)：183次
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)交易反欺詐系統(tǒng)產(chǎn)品概述 本產(chǎn)品解決在交易支付環(huán)節(jié)欺詐的防范問(wèn)題
產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品解決在交易支付環(huán)節(jié)欺詐的防范問(wèn)題。通過(guò)在銀行卡ATM機(jī)取現(xiàn)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡消費(fèi)、柜面轉(zhuǎn)賬等交易行為中增加多項(xiàng)核驗(yàn)措施，通過(guò)分析在交易環(huán)節(jié)涉案涉詐高風(fēng)險(xiǎn)卡特征，盡量做到交易前識(shí)別和交易中提醒或凍結(jié)。有效阻止不法分子盜用他人銀行卡或賬戶進(jìn)行取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等行為。
產(chǎn)品功能
校驗(yàn)刷卡銀行卡是否涉詐?！ ?/p>
校驗(yàn)取款銀行卡是否涉詐?！ ?/p>
校驗(yàn)轉(zhuǎn)賬銀行卡是否涉詐。
校驗(yàn)POS機(jī)位置地區(qū)與銀行卡綁定位置地區(qū)是否一致。
校驗(yàn)ATM機(jī)位置地區(qū)與銀行卡綁定位置地區(qū)是否一致。
校驗(yàn)手機(jī)APP位置地區(qū)與銀行卡綁定位置地區(qū)是否一致。
校驗(yàn)收款人是否為?！ ?/p>
校驗(yàn)匯款人是否為?！ ?/p>
校驗(yàn)收款人手機(jī)號(hào)是否涉詐?！ ?/p>
校驗(yàn)匯款人手機(jī)號(hào)是否涉詐。
應(yīng)用場(chǎng)景
阻止非法取現(xiàn)-ATM異地取現(xiàn)校驗(yàn)校驗(yàn)：獲取ATM機(jī)注冊(cè)城市，申請(qǐng)取現(xiàn)銀行卡注冊(cè)的手機(jī)號(hào)實(shí)時(shí)位置信息，驗(yàn)證同城結(jié)果，對(duì)不匹配的取現(xiàn)用戶，發(fā)送上行短信，獲取用戶交易權(quán)限，對(duì)該交易進(jìn)行限制，保護(hù)用戶取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬安全。
阻止非法取現(xiàn)-銀行卡異地POS消費(fèi)校驗(yàn)：獲取POS機(jī)所在城市，申請(qǐng)消費(fèi)銀行卡注冊(cè)的手機(jī)號(hào)實(shí)時(shí)位置信息，驗(yàn)證同城結(jié)果，對(duì)不匹配的消費(fèi)用戶，發(fā)送上行短信，獲取用戶交易權(quán)限，對(duì)該交易進(jìn)行限制，保護(hù)用戶消費(fèi)安全?！ ?/p>
阻止非法支付-手機(jī)銀行支付校驗(yàn)：獲取手機(jī)銀行所在城市，申請(qǐng)手機(jī)銀行注冊(cè)的手機(jī)號(hào)實(shí)時(shí)位置信息，驗(yàn)證同城結(jié)果，對(duì)不匹配的支付用戶，發(fā)送上行短信，獲取用戶交易權(quán)限，對(duì)該交易進(jìn)行限制，保護(hù)用戶支付安全。
阻止非法轉(zhuǎn)賬-銀行卡柜面轉(zhuǎn)賬匯款校驗(yàn)：當(dāng)用戶通過(guò)柜面交易，獲取收款銀行卡號(hào)，比對(duì)黑名單庫(kù)，當(dāng)用戶轉(zhuǎn)賬至黑名單賬戶時(shí)，提醒柜面人員，采用人工主動(dòng)勸阻方式，提醒用戶。同時(shí)在用戶發(fā)生轉(zhuǎn)賬/付款等交易前增加一道安全屏障，若實(shí)時(shí)分析判斷存在異常通信行為，可采取提醒或阻斷交易等措施。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
綜合側(cè)案件特征+銀行側(cè)資金交易特征+運(yùn)營(yíng)商側(cè)通信行為特征，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)引擎+規(guī)則引擎，有效識(shí)別、防范和攔截支付反欺詐風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)精細(xì)化、風(fēng)控專業(yè)化、損失最小化、客戶價(jià)值。
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