本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十四次全體會議于2009年3月12日在北京市三里河南三巷1號*公司會議室舉行。

    會議由董事長邱建剛主持。會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人，委托他人出席的董事2名（公司副董事長楊同興因工作原因未能出席會議，委托公司董事陳鑒平出席會議并行使表決；公司董事許紅超因工作原因未能出席會議，委托董事劉煥冰出席會議并行使表決）。公司部分監(jiān)事會成員及高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    一、會議內(nèi)容：

    ⒈審議并一致通過《關(guān)于公司與外方簽署中外合資經(jīng)營合同的議案》（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票），并通過如下決議：

    為了進(jìn)一步提高公司工業(yè)用閥門研發(fā)、制造的綜合實力，引進(jìn)消化*進(jìn)的核電關(guān)鍵閥門的研制技術(shù)，擴(kuò)大公司在核電項目閥門的*,增強(qiáng)市場競爭能力，促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，董事會同意公司與美國FlowserveUSInc.在新加坡注冊設(shè)立的FlowservePte.Ltd.,依據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》,及國家公布、實施的其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等互利的基礎(chǔ)上，簽署《中外合資經(jīng)營合同》，以加強(qiáng)雙方在核電關(guān)鍵閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售方面的合作。

    特此公告。

    中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會

    二○○九年三月十三日

    證券代碼：000777證券名稱：中核科技公告編號：2009-006

    中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

    關(guān)于簽署中外合資經(jīng)營合同的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、概述

    中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）,為了進(jìn)一步提高公司工業(yè)用閥門研發(fā)、制造的綜合實力，引進(jìn)消化*進(jìn)的核電關(guān)鍵閥門研制技術(shù)，擴(kuò)大公司在核電項目閥門的*,增強(qiáng)市場競爭能力,促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，公司與美國FlowserveUSInc.在新加坡注冊設(shè)立的FlowservePte.Ltd.（以下簡稱:Flowserve，或：合資外方）,依據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》,及國家公布、實施的其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)反復(fù)協(xié)商，雙方擬定組建合資公司，以加強(qiáng)雙方在核電關(guān)鍵閥門產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售方面的合作。2009年3月12日，雙方在北京簽署了《中外合資經(jīng)營合同》。本公司召開的董事會四屆第十四次會議，審議通過同意簽訂該合同。（詳見公司同日刊登于"證券時報"及巨潮網(wǎng)的"第四屆董事會第十四次決議公告"）。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》，本事項未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未達(dá)到提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)，故無須經(jīng)公司股東大會表決通過。

    二、合資外方基本情況

    1、合資外方企業(yè)名稱：FlowservePte.Ltd.

    2、合資外方注冊地址：LimAssociates（Pty）Ltd.10CollyerQuay#19-08,OceanBuild－ingSingapore486445

    3、合資外方企業(yè)法定代表人：JohnM.Nanos（職務(wù)：副總裁，EMA業(yè)務(wù)亞洲法務(wù)國籍：美國）

    4、合資外方企業(yè)類型及其經(jīng)營業(yè)務(wù)等情況:合資外方是跨國集團(tuán)公司FlowserveUSInc.為經(jīng)營亞太區(qū)域業(yè)務(wù)在新加坡注冊設(shè)立的公司。FlowserveUSInc.成立于1997年，初期運(yùn)作資本61800萬美元，是的閥門企業(yè)之一。在核電閥門相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上，具有很強(qiáng)技術(shù)和市場競爭優(yōu)勢。2008年銷售收入為44億美元。

    三、合資經(jīng)營合同主要內(nèi)容與擬組建設(shè)立合資公司基本情況

    1、合資經(jīng)營合同雙方約定，擬組建設(shè)立合資公司。投資總額為2500萬美元。其中雙方以自有資金出資合計1000萬美元，作為合資公司注冊資本。剩余投資額，由雙方另行商議用其他融資方式解決。

    2、擬組建設(shè)立合資公司的注冊資本1000萬美元。其中：

    本公司以相當(dāng)于510萬美元的人民幣現(xiàn)金繳納出資，占注冊資本的51%；

    合資外方以現(xiàn)匯繳納出資490萬美元，占注冊資本的49%。

    3、擬組建設(shè)立合資公司的名稱：福斯蘇閥核電設(shè)備有限公司（Flowserve-SufaNuclearPowerEquipmentCo.,Ltd.）。

    4、擬組建設(shè)立合資公司的注冊地址：中國江蘇省蘇州市。

    5、擬組建設(shè)立合資公司的經(jīng)營范圍：雙方合資經(jīng)營產(chǎn)品的制造、研發(fā)和銷售，包括但不限于在排他區(qū)域內(nèi)工裝模具的設(shè)計、制造加工和銷售，相關(guān)原材料、儀器儀表和設(shè)備的管理，并為流量控制相關(guān)系統(tǒng)提供測試和工程技術(shù)服務(wù)（任何政府主管部門禁止的除外）。

    6、擬組建設(shè)立合資公司的經(jīng)營期限：合資公司從國家工商部門簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起，為期25年。

    7、擬組建設(shè)立合資公司的董事會組成及管理人員聘任：合資公司由九名董事組成，本公司委派五名，合資外方委派四名。合資公司董事長及法定代表人由本公司委派人選出任，經(jīng)營層管理人員由股東方委派推薦，董事會審議聘任。

    8、擬組建設(shè)立合資公司的經(jīng)營目的：雙方將通過合資公司的組建設(shè)立，抓住國家積極發(fā)展核電項目的市場機(jī)遇，加快企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施建設(shè)配套到位，積極引進(jìn)消化*進(jìn)的核級閥門制造技術(shù)，確定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，努力承接核電閥門訂單，爭取實現(xiàn)較好的。

    9、合資經(jīng)營合同的生效履行與違約,以及爭議解決：

    本次合同經(jīng)雙方簽署生效。雙方將根據(jù)國家有關(guān)成立中外合資企業(yè)的法律規(guī)定，進(jìn)一步加快磋商，完成擬定合資公司章程等其他程序及相關(guān)材料，報經(jīng)政府有關(guān)部門審批。

    雙方約定，合同條款的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決等相關(guān)問題均僅受中國法律管轄。如果中國法律發(fā)生變化對任何一方造成重大不利影響，雙方應(yīng)本著誠信的原則，以保持雙方原有經(jīng)濟(jì)利益為目標(biāo)修改合同。如發(fā)生合資經(jīng)營合同的解釋、違約、終止以及效力有關(guān)的任何合同履行爭議、糾紛，均應(yīng)首先經(jīng)過雙方協(xié)商解決。如未能在約定期內(nèi)解決的，提請仲裁?！　?br />